Lista Magnitsky este o listă a cetățenilor ruși care au fost sancționați pentru încălcarea drepturilor omului și a statului de drept. Persoanelor enumerate în acesta li se interzice intrarea în Statele Unite și relațiile financiare cu cetățenii SUA. Listele lor de Magnitsky există și în UE și Marea Britanie.
Instrucțiuni
Pasul 1
Serghei Leonidovici Magnitsky (1972-2009) este un auditor care a lucrat la firma de consultanță Firestone Duncan, sub îndrumarea lui William Browder. La 24 noiembrie 2008, a fost arestat sub acuzația că l-ar fi ajutat pe șeful fundației, William Browder, în evaziunea fiscală pe teritoriul Federației Ruse. Arestarea a fost efectuată la inițiativa locotenent-colonelului Artyom Kuznetsov, în privința căruia a început anterior o inspecție din partea Departamentului Securității Interne al Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse. Mai devreme, în octombrie 2008, cu aproximativ zece zile înainte de arestare, Serghei Magnitsky a depus mărturie în legătură cu crimele lui Artyom Kuznetsov, care făcea parte dintr-un grup de persoane implicate în fraude fiscale la scară largă.
Pasul 2
În iulie 2008, Serghei Magnitsky a descoperit o delapidare masivă a fondurilor publice prin „rambursări de impozite”. El și-a început propria anchetă și a reușit să dezlegeze schema penală cu fraude fiscale, care a fost inițiată de oamenii legii. Suma furată de aceștia din bugetul de stat, potrivit lui Magnitsky, s-a ridicat la 5,4 miliarde de ruble.
Pasul 3
La 11 luni după ce a fost arestat - la 16 noiembrie 2009 - Serghei Magnitsky a murit în spitalul închisorii preventive. Din concluzia Comisiei de monitorizare publică din Moscova, rezultă că în timpul detenției sale - aproximativ 358 de zile - Magnitsky a scris 450 de plângeri cu privire la încălcările permanente ale legilor privind detenția.
Pasul 4
În ultimele luni, în timp ce se afla pe teritoriul închisorii Butyrka, el a făcut de asemenea aproximativ 20 de cereri de asistență medicală în legătură cu atacurile de colecistită calculoasă sau pancreatită acută. I s-a refuzat asistența medicală. La 16 noiembrie 2009, Serghei Magnitsky a fost transportat din închisoarea Butyrskaya la spitalul închisorii Matrosskaya Tishina, unde, în loc să primească asistență medicală, a fost pus pe o cămașă de forță și încătușat într-un pat dintr-o celulă de izolare. După 1 oră și 30 de minute, după „procedură”, persoana anchetată a murit.
Pasul 5
În decembrie 2012, Statele Unite au adoptat Legea de responsabilitate a statului de drept Serghei Magnitsky, introducând sancțiuni personale împotriva celor responsabili pentru încălcarea drepturilor omului și a statului de drept. Conform acestei legi, orice persoană responsabilă de încălcarea Convenției internaționale a drepturilor omului poate fi inclusă pe lista celor care ar putea fi supuși unor sancțiuni restrictive personale.
Pasul 6
În primul rând, executarea acestei legi a inclus acei cetățeni ruși care ar fi fost implicați în moartea lui Serghei Magnitsky. Acestea sunt supuse restricțiilor privind vizele SUA și sancțiunilor asupra activelor lor financiare în băncile SUA. Lista are două părți: deschisă și închisă. Departamentul de stat și administrația prezidențială pot schimba fiecare dintre ele la discreția lor. În urma Statelor Unite, Marea Britanie și UE și-au format propria listă.
Pasul 7
Lista inițială, întocmită în Statele Unite și publicată pe 12 aprilie, îi includea pe cei care erau direct responsabili de moartea lui Serghei Magnitsky - în total 18 persoane. Printre aceștia se numără oficiali ai Ministerului Afacerilor Interne, ai FSB, ai Serviciului Fiscal Federal, ai judecătorilor instanțelor penale și de arbitraj, ai Procuraturii Generale și ai Serviciului Federal al Penitenciarelor.
Pasul 8
În mai 2014, lista a fost extinsă de alte 12 persoane - cele care erau direct legate de anchetă și de procesul postum al lui Serghei Magnitsky. Lista conține, de asemenea, medicii centrului de detenție preventivă în care a fost reținut, precum și persoanele implicate în propria anchetă împotriva angajaților Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse. Au fost făcute și adăugiri la partea închisă a listei, care nu este supusă publicării.
Pasul 9
Cetățenilor ruși incluși în Lista Magnitsky li se interzice intrarea în Statele Unite, conturile lor bancare sunt înghețate, iar cetățenilor americani li se interzice să intre în relații financiare de afaceri cu cei de pe listă.
Pasul 10
În aprilie 2013, Home Office din Marea Britanie a interzis intrarea în țară a 60 de cetățeni ruși legați de cazul Sergei Magnitsky. Lista ministerului britanic al afacerilor interne se bazează pe lista Comisiei americane pentru securitate și cooperare în Europa.
Pasul 11
Lista internațională Magnitsky rămâne deschisă. Ulterior, poate include orice persoană suspectată de încălcarea Declarației internaționale a drepturilor omului (ONU) și a Convenției pentru protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale (UE).
